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一起特大案被破获!余姚地区涉案值2亿余元。
发布时间:2021年04月06日 14:39:00 新闻热线:62726789 , 62735052 | 返回首页 | 逛逛论坛

  余姚新闻网讯(姚界客户端记者 张敏)用虚开增值税发票来抵税,有些人明知这是一种违法行为,却在利益的诱惑下铤而走险。近日,市公安局破获一起特大暴力虚开增值税专用发票案件抓获了以刘某某,刘某及夏某某父子等人为主要骨干的“虚开团伙”。经查,该起案件中,全国虚开增值税专用发票公司(下简称虚开公司)达103家,涉案金额高竟达173亿元,其中余姚地区涉案值2亿余元,涉嫌无货虚进发票企业218家,本地辖区涉案人员达50余人。

  “挖出萝卜带出泥”

  2019年,市税务局向市公安局移送案件线索称,我市由同一批人代理开设的14家金属类贸易公司涉嫌无货暴力虚开增值税专用发票。市公安局经侦大队接报后,立即对这14家金属类贸易公司以及相应的涉嫌无货虚进企业(下简称虚进企业)展开调查。

  调查后,民警发现这14家在余姚注册的金属类贸易公司都是‘虚构’的,它们的注册地址有的是拆迁区块,还有的竟是一大块空地。经串并发现,该案涉及的金属行业数据和多起经侦在侦,已办结的案件存在一定交集,线索越查越多。经侦大队迅速抽调精干警力成立专案组,开展深度研判。经过三个月的调查发现,这是一起涉及103家虚开公司,1700多家虚进企业,总涉案金额高达173亿元的暴力虚开案件。其中,余姚地区涉案值达2亿余元,虚进企业多达218家,本地辖区涉案人员达50余人。这50人中,祖籍河北保定的刘某某和其老乡刘某,夏某某父子,代理人徐某某,“中间人”项某某,戴某某,毛某某等人是“虚开团伙”的骨干。

  上网追逃千里追踪

  50余名犯罪嫌疑人,作案时在余姚,案发时已经分散在全国各地了。专案民警韩信永一一筛查,甄别,采取上网追逃,千里追踪抓捕,上门敦促投案的方式布下“天罗地网”。

  追踪和抓捕并非一帆风顺。“这伙人有非常强烈的反侦察意识,平时实物手机都不用,用的都是电信诈骗较多用到的网络手机,而且到一个地方就换一个号码,而且狡兔三窟,他们的窝点不止一个,十分难抓。”韩信永说。

  有一次,韩信永根据线索发现夏某某父子已经回到了河北的老家,于是,在河北保定当地公安机关的配合下,韩信永和其他民警开展了抓捕夏某某父子的行动。然而,夏某某父子却凭借着对村庄地形的熟悉,狡猾地摆脱了民警的追捕。

  “抓捕行动失败后,我想总不能空手而归,就试着在当地继续蹲守,结果蹲守到半夜时,夏某某认为‘危险已过’,悄悄地回家拿东西了,被我们瓮中捉鳖一举拿下,其子也很快落入法网。”韩信永说。

  两年多来,主办民警韩信永誓不放弃每一条线索,不漏下一个犯罪嫌疑人,在他的坚持和努力下,本地辖区涉案人员多数归案,刘某某等骨干分子也在其中。

  天网恢恢疏而不漏

  据虚开团伙骨干刘某某等人交代,虚开增值税发票来抵税利润十分可观,他们为了谋取巨额钱财,在全国范围内挑选金属类贸易发达的省市开设“空壳公司”,专门用来虚开增值税发票。之后,他们又通过网上招聘代理人,会计的方式,迅速聚拢了一批“中间人”,这些“中间人”在高额返利的诱惑下,明知虚开发票违法,仍铤而走险干起了不法之事。

  几年来,这批虚开团伙的足迹遍布14个省(市,自治区),从一开始的西藏等西部地区,逐渐延伸到了天津,浙江等东部地区,肆无忌惮地暴力虚开增值税发票,给国家造成了巨大的损失。

  天网恢恢疏而不漏,如今,刘某某等人均已归案,等待他们的将是法律的判决。与此同时,该案被公安部列为“百城会战”重点案件,发起全国集群战役打击。这就意味着,属地管辖的公安机关将对其他涉案人员进行追查和抓捕,犯罪嫌疑人终将为自己的违法行为付出代价。

  “此案的成功侦破,为余姚本地挽回了2000余万元的税收损失,极大地震慑了暴力虚开增值税发票的违法行为,有利于营造我市良好的营商环境,维护营商市场的公平公正。下步,我们将在严厉打击虚开犯罪的同时,依托经侦民警进商会活动,加大对企业经营主的法制教育培训,引导依法纳税,诚信,合法经营。”市公安局党委委员,经侦大队长胡嘉良说。

(来源:余姚新闻网 编辑:夏丽霞)

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